Pénzt igazán. Pénznyomtatás: Mit jelent? Hogyan működik a pénznyomtatás? Milyen következményei lesznek?
Infostart A papírokból kiderül, hogy nagy, nemzetközi amerikai és brit bankok mostak pénzt pénzt igazán táliboknak, ex-szovjet oligarcháknak, drogcsempészeknek, piramisjátékosoknak, Észak-Koreának és Iránnak, a bankokon keresztül átfolyt, potenciálisan korrupcióhoz köthető összeg a jelentések szerint mintegy milliárd dollár, de valójában ez mindössze töredéke lehet a tényleges összegnek — írja a Portfolio.
A dokumentumokat a Buzzfeednek szivárogtatták ki, pénzt igazán a jelentésből kiderül, hogy a Fincen általában nem kötelezi azonnal arra a gyanús pénzmosási tevékenységet folytató ügyfél bankját, hogy állítsa le ezt a tevékenységet.
Évente mintegy kétmillió pénzmosási jelentést SAR küldenek a bankok a Fincennek, a mostani jelentésekben megjelölt teljes pénzt igazán pedig mintegy milliárd dollár. Mivel a teljes jelentésszám töredéke került csak nyilvánosságra, félő, hogy ez csak a jéghegy csúcsa. A jelentések között van néhány igen érdekes is: A brit Standard Chartered pénzt mozgatott a dubaji központú Al Zarooni Exchange nevű vállalat megbízásából, melyről később kiderült, hogy a tálibok egyik pénzmosodája.
Az HSBC még azután is pénzt igazán 15 millió dollárnyi tranzakciót bonyolított le a WCM megbízásából, hogy három amerikai államban állították le a hatóságok a pénzt igazán és széles körben figyelmeztették a lakosságot, hogy ez egy piramisjáték.
Viktor Krapunov a legnagyobb kazah város és pénzt igazán főváros, Almati polgármestere volt, korrupció miatt az Interpol elfogatóparancsot adott ki ellene, a politikus pedig Svájcba menekült. Krapunov családját bízta meg azzal, hogy mossák tisztára a korrupcióból származó pénzt, ebben pedig akarva-akaratlanul segédkeztek a legnagyobb amerikai bankok is, pénzt igazán a Bank of America, a Citi, a JP Morgan, valamint az American Express kártyatársaság is.
Ennyi pénzt kellene keresned ahhoz, hogy igazán boldog legyél | Az online férfimagazin
Vlagyimir Putyin egyik oligarcháját, Arkadij Rotenberget ben szankcionálta az EU és az Egyesült Államok; a milliárdos a brit Barclayson keresztül egészen ig mosott pénzt kirakatcégeken keresztül.
A milliárd dollárnyi gyanús tranzakció több mint felét Deutsche Banknál jelentették.
Az Emírségek jegybankját épp a Standard Chartered figyelmeztette, hogy baj van, de az UAE jegybankja évekig nem csinált semmit; ig tartott, mire a céget felszámolták. Néhány nappal a kiszivárgott jelentésekről szóló cikkek megjelenése előtt bejelentette a Fincen, hogy a mostani pénzmosás-kiszűrési rendszer nem elég hatékony és jelentős, átfogó átalakításokba kezdenek.
A jelentések kiszivárgását a Fincen veszélyesnek nevezte, mert hátráltatja a jelenleg folyamatban lévő nyomozásokat és veszélyezteti a jelentéseket benyújtók személyi biztonságát. Nyitókép: Pixabay.
